“慢充话费”8折优惠?小心,你可能帮人洗钱

    “话费充值只需要93折。”这样的广告让不少爱“薅羊毛”的网友心动不已，殊不知这背后存在陷阱。2023年8月，小林在逛某二手商品交易App时，看到有人发布话费优惠充值的广告，“话费充值93折，1至3天内到账”，于是小林联系对方想为自己的手机充值话费。

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   充值完成后，小林在跟对方聊天过程中，发现做“话费慢充”这个业务不仅赚得多、来钱快，而且只需在家动动手指就行。正在为找兼职工作发愁的小林联系对方，咨询能否一起从事“话费慢充”这个业务，对方便将一个名为“冰敦敦”的微信账号推给了小林。

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   互加好友后，“冰敦敦”向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号，并教授其慢充方法。学会了业务流程，小林用自己、亲友的身份信息在某二手商品交易App上注册了多个账号，发布“话费慢充”广告，吸引客户充值话费。客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林，并拍下折后订单，小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站，将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”，由上家为客户充值话费。

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   其间，一些充值过话费的客户再次找到小林，称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后，小林并没有收手，继续从事该业务，共赚取好处费8万余元。2024年3月，小林被公安机关抓获。

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   6月11日，该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后，实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金，他们收集大量的充值订单，等诈骗行为发生、被害人转钱时，直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户，在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价充值话费，导致手机号码因涉诈被封停，甚至被公安机关传唤接受调查。

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   “我并未直接参与诈骗犯罪，为什么会被抓啊？”通过检察官的释法说理，小林才明白自己开展话费“充值”的过程就是完成了诈骗团伙赃款的“洗白”。小林自愿认罪认罚，积极向被害人退赃退赔8万余元。

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   7月15日，上虞区检察院对小林以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。近日，法院作出一审判决，采纳检察机关量刑建议，判处小林有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金2万元。